本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　我国文具行业与成熟的欧美文具市场相比尚处于快速发展阶段，消费者对产品设计、质量等多方面的需求面临升级。依照业内通用的分类方法，文具通常可以分为学生文具、办公文具、书写工具、其他文教用品四个大类，而每个大类又有诸多的细分品类，产品跨度大，所处技术领域迥异。随着国内消费群体规模和消费结构的变化，文具市场呈现出以下几方面的发展态势：

　　（1）从市场格局而言，目前我国文具市场还处于高度分散的状态，行业集中度较低，是典型的“小产品”、“大市场”，各种规模的文具生产企业主要集中在长三角和珠三角两大区域，但是在众多的生产企业中，年销售规模达到10亿量级的企业寥寥无几，无论在哪一个细分市场中，都未形成具有产业链整合能力和垄断性优势的供应商。而我国庞大的文具消费人群、快速增长的消费能力和办公集采业务发展等因素为文具行业发展提供源源不断的动力，国内市场进一步整合开拓的市场潜力较大。而行业集中度低，消费升级、精品文创的崛起均利好现有文具品牌企业，具备研发、设计、制造、渠道等多方面优势的文具品牌企业有望进一步提升市场空间。

　　（2）从产品方面而言，文具产品从以往的追求功能为主向产品创意化、品种多样化，设计个性化，材质环保化方向发展。文具已经成为创意以及个性情怀的载体，文具产品中附加的流行元素和文化内涵，符合学生以及年轻办公族追求时尚、个性的消费潮流，精品文创类产品需求不断凸显，“传统文具”不断向“精品文创”演变。

　　（3）从产品渠道而言，ToC零售端从传统的街边店线下零售模式向综合性电商、大型百货超市以及各类生活馆等精品店发展，随着网购便利性的提升以及性价比优势的显现，线上销售正逐渐抢占线下零售市场份额。而B端客户，办公用品采购也从专职人员自主采购模式逐渐向阳光化集约式采购发展。

　　公司文具业务主要包括学生文具、文创生活以及时尚办公文具三大品类，公司借助供应链整合能力，为办公、学生、时尚生活文具提供全面的解决方案。具体细分品类包括纸品本册、文件管理、书写工具、办公生活等。公司作为国内文具用品龙头企业之一，通过多年的经营积累了品牌优势、研发优势以及渠道优势等。目前公司已经建立了遍布全球主要文具市场的营销网络，在中国香港、美国、越南等地设立了海外公司，在国内主要城市建有销售网络，与国内外重要顾客以及供应商如沃尔玛、家乐福、Staples建立了“长期、稳定、双赢”的合作伙伴关系，成为大型零售商Tesco的时尚纸品主力供应商。报告期内，公司“千城万店”渠道建设工作大力推进，商超业务、电商业务加速发展，销售呈现多渠道齐头共进的特点。当前，公司坚持创意设计与文具制造的深度融合，遵循多元化办公理念，采用先进工艺、环保材质、人性化设计，着力发展kinbor、Fizz等时尚文创产品品牌，公司旗下kinbor系列主打文创生活类产品，其擅长围绕原创设计与主题故事，通过“设计”与“内容”使产品与消费者建立情感沟通，将时尚生活融入文创产品，讲究个性、DIY等互动式体验，提高文化创意产生的经济价值，提升消费体验。公司旗下Fizz系列产品主要以绚丽多彩的大色块办公文具向年轻人传递时尚办公新理念，抛弃沉闷的“办公黑”，开启时尚办公新格局。报告期内，公司坚持产品研发以市场需求为导向，Fizz品牌形象在市场得到进一步提升，Kinbor的盗墓笔记IP赢得市场关注，解迷书和宇宙套装作品荣获“中国文具大赏”金奖和单项奖两个奖项。

　　随着政企采购业务电商化、集中化和阳光化的趋势不断加强， 公司积极发展办公直采业务，公司依托专业的文化物资集采平台 一广博商城（），聚焦政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化、电商化采购。公司在原有的办公文具、办公设备、办公耗材等传统办公物资品类基础上，不断持续丰富物资品类。同时，为提升大客户落地服务能力，公司在全国各地组建新设分公司，并且与各区域内优质服务商加强合作，建立覆盖全国的一体化大客户服务网络。

　　公司旗下西藏山南灵云传媒有限公司从事互联网广告营销与服务业务，服务内容主要包括导航网站广告代理业务、新媒体广告营销业务等。互联网广告业务系广告主通过广告媒介将产品等信息触达到广告受众，而诸如灵云传媒等广告营销代理主要系为广告媒体和广告主提供广告相关的专业中介运营服务（如广告策略制定、广告创作、媒介计划、媒体采购、媒介执行等），其核心价值包括批量采购媒体资源的规模优势、提供专业化投放与监测服务以及隔离操作风险等。

　　互联网广告发展从媒体端看，流量趋于集中，基本形成移动信息流类型为主导的广告格局，前几大媒体渠道平台如腾讯、阿里、头条系、百度系、爱奇艺等占据绝对多数的市场份额，优势媒体对行业的发展有较大的影响力，产业链议价能力持续加强；从中介端看，互联网广告代理服务公司数量大、市场准入门槛较低，但中介代理作为专业化分工环节，能够帮助媒介更好的渗透和对接各类品牌广告主和中小广告主，对分散的各类广告主而言，广告代理中介能够降低其采购成本，并向其提供专业化的第三方服务，中介代理依旧不可或缺。各中介代理商的核心差异点并不十分凸显，但能够为广告主提供精准化、定制化的综合运营服务依然是广告代理公司的核心竞争力。

　　灵云传媒设立之初主要通过导航网站及其他垂直网站为客户提供广告投放业务，通过代理或者包断各网址导航的优质广告资源，为客户提供庞大的流量和精准的用户支持，在导航网站广告业务方面，灵云传媒与国内主要导航网站建立了紧密的合作关系，在导航网站广告代理领域有较高的行业地位。对于导航网站广告业务：灵云传媒采用包断等方式由互联网导航网站等媒体平台处获得广告位资源，其代理的广告位类型包括名站广告位、酷站广告位、中间栏、侧边栏等按展示结算及按效果结算的广告位，根据不同广告主的需求为其提供多样的广告位选择及整体化的策略式广告投放服务。除了为广告主客户提供广告代理服务外，灵云传媒在服务中还可以为广告主客户提供包括数据挖掘、策略定制、效果监测及投放优化等多种增值服务。

　　近年来随着信息流广告快速发展，微博、腾讯、今日头条等较早推出了信息流广告产品，同时也得益于其庞大的用户数，成为信息流广告收入的主流梯队。对于广告主而言，信息流广告是整合营销的重要组成部分，因此在广告展现形式上对于创意、素材的要求也相对较高。除了媒体流量规模，媒体形象也是大广告主选择投放平台的重要考量因素。为适应不断发展的互联网广告行业，灵云传媒近年来加大了以信息流广告为主的移动新媒体广告业务的市场开拓力度，建立起一支高效的优化运营团队新媒体业务部门，为客户提供包括广告策略定制、账户优化、营销方案设计等全方位服务。新媒体业务类型众多，主要的经营模式与导航业务类似，只是平台和媒体有所差异。

　　互联网广告行业竞争较为充分，从业企业数量较多，行业整体集中度较低。我国互联网广告行业与国外成熟市场的互联网广告行业相似，属于开放性行业，没有严格的行业壁垒和管制，行业内参与者众多且细分化程度较高。各家互联网广告商根据自身定位、拥有的独特资源优势参与行业竞争，整个行业市场化程度较高。

　　报告期内，面对突如其来的新冠疫情，灵云传媒管理团队一方面稳定员工信心，积极寻找口罩等防疫物资，努力推动复工复产。同时优化内部团队，积极维护核心客户，通过高效的客户服务来提升营销效果，最终实现营业收入的大幅提升。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年受全球疫情冲击，国际市场需求波动，大宗商品市场行情动荡，国内消费需求下滑，公司经营面临较大的挑战。在董事会的统一领导下，公司全体员工齐心协力、奋力进取，快速启动防疫部署及复工复产工作，牢牢把握既定战略方针，紧紧围绕既定目标任务，明确路径、科学部署，统筹推进各项疫情防控工作，最终实现全年各项经营工作平稳有序发展。

　　报告期内公司实现营业总收入259,323.76万元，同比上升19.77%，公司营业总成本258,607.92万元，同比上升20.54%；期间费用31,206.77万元，同比下降3.29%，经营活动产生的现金流量净额764.95万元，同比下降93.99%；报告期内公司主营产品的毛利率12.42%，同比下降3.56%；归属于上市公司股东的净利润-23,650.46万元，同比下降1942.47%。

　　受疫情影响，传统线下渠道受阻，线上采购需求却不断增长，得益于国外消费者对网购的依赖，跨境电商优势得以发挥。公司积极谋划抢占市场先机，大力发展新店铺新平台，主抓家居类消费群，同时加速供应链整合及产品分析，不断优化品类，积极拓宽产品线，新增户外周边类别产品。报告期内开启布局美国东部仓库，发展海外仓储体系，通过东、西两仓的同步运行有效降低尾程运输费用，进一步提升客户收货时效和用户体验。品牌事业部及时把握市场动态，成功开拓越南、孟加拉、尼泊尔等东南亚新兴市场。

　　以广博品牌为核心，发展kinbor、fizz两大时尚子品牌。其中Kinbor的盗墓笔记IP赢得市场关注，解谜书套装产品荣获“中国文具大赏”金奖。产品研发以市场需求为导向，研发能力进一步向专业化迈进。“千城万店”渠道建设工作大力推进，渠道扁平化下沉工作全线启动，发展线下门店一万余家。商超业务与电商业务持续发力，为后续销售增量奠定基础。政企部门大力拓展新业务机会，2020年陆续中标国家电网、中海油等项目，抢抓B2B办公物资采购快速发展的历史机遇。

　　面对疫情冲击对生产造成的影响，公司审时度势联动宁波、越南基地提早谋划，保障了销售发展的各项需求，尤其是对外贸业务的拓展作用日益显现。全年坚持以提效降本为根本，提升服务速度，调整优化采购、设备管理和人员配置。同时着重抓品质管理工作，有效提高了品质稳定性。采购工作通过加强供应链拓展、开拓印尼及澳洲等海外纸源供应渠道、推进采购降本优化工作。

　　受新冠疫情的冲击，国内电商以及海外出行客户受到较大冲击，致使灵云传媒业务受到影响，灵云传媒积极配合客户，推进业务恢复工作，面对未来大量创新业务不断涌现的竞争格局，灵云将围绕核心客户不断优化自身经营管理能力及运营团队。内部运营方面重视费用控制，从经营效率、成本控制、风险把控等方面不断改进完善。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内公司总体经营情况正常稳定，归属于上市公司普通股股东的净利润较上一报告期发生重大变化主要系公司对应收汇元通控股业绩补偿款及灵云传媒资产组计提大额减值所致，具体内容详见公司于2021年4月24日披露于巨潮资讯网的 《关于2020年度公司计提资产减值准备及资产核销的公告》。

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　（1）2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧会计准则转换的衔接规定，公司可比期间信息不予调整。上述准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。上述会计政策变更已经公司第六届董事会第二十五次会审议通过。

　　（1）2020年3月，本公司之孙公司宁波灵云文化传媒有限公司出资设立六方科技(香港)有限公司。该公司于2020年3月20日完成公司注册登记，注册资本为780万港币，宁波灵云占其注册资本的100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　（2）2020年5月，本公司出资设立BEST CART INC (百斯特卡特有限公司)。该公司于2020年5月22日完成公司注册登记，总股本为100万股，系公司全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2021年4月12日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨华军先生以通讯方式出席本次董事会会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　《广博集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,具体内容刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，因母公司报表未分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　同意公司及子公司2021年计划向银行申请综合授信额度共计14亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向银行申请综合授信额度计划如下：

　　实际融资金额将视公司及子公司运营资金的具体需求确定，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于授信协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计7亿元人民币，担保内容计划如下:

　　(1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

　　(2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债权银行等以最终签订的协议为准。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2021年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　9、耀世账号注册，审议通过了《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案》

　　《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的公告》刊登于2021年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）

　　10、审议通过了《关于审定2020年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2021年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

　　会议审定了公司董事、高级管理人员2020年度薪酬发放明细，另对于2021年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

　　(1)公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

　　(2)公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据公司绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

　　本议案中有关于公司董事2021年度基本薪酬需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2021年4月24日巨潮资讯网（）。

　　11、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

　　为了做好公司2021年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见以及独立意见刊登于2021年4月24日巨潮资讯网（）。

　　12、审议通过《关于制定〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司综合考虑企业盈利能力、战略发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》刊登于2021年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2021年4月24日巨潮资讯网（）。

　　《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的公告》刊登于2021年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的，客观公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备及资产核销议案。

　　《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2021年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

　　《关于召开公司2020年度股东大会通知的公告》刊登于2021年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第七次会议所形成的会议决议，公司定于2021年5月18日召开2020年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（1）于2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案》

　　12、《关于制定〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

　　上述议案的具体内容详见2021年4月24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（）刊登的相关公告。第七项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。上述第八项议案需关联股东回避表决，关联股东不得委托他人对该项议案进行表决。

　　上述第一至十二项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2021年5月18日召开的2020年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2021年4月12日以书面送达方式发出，会议于2021年4月22日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　《广博集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》刊登于2021年4月24日的巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司经营情况稳定、现金流量情况良好。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为：公司根据实际生产经营需要适时向银行申请综合授信额度，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务，系公司经营活动的正常需求。

　　经审核，监事会认为：在不超过已审批的担保额度前提下，公司为合并报表范围内的子公司提供连带责任保证担保，系满足子公司日常经营活动的正常需求。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告无异议。

　　7、《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：子公司与关联方发生的日常关联交易事项系子公司自身业务发展所需，价格公允。因此，监事会同意审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案。

　　经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序合法合规、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备及资产核销事宜。

　　（三）审议通过了《关于审定2020年度公司监事薪酬及审议2021年度公司监事基本薪酬的议案》,2021年度公司监事基本薪酬具体如下：

　　本议案中有关于公司监事2021年度基本薪酬需提交2020年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定，为真实和完整地反映广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司截至2020年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备，并对部分资产损失予以核销。现将相关情况公告如下：

　　公司对2020年12月末合并财务报表范围内相关资产计提信用减值及资产减值准备合计为24,314.80万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。具体明细如下：

　　期末未到期的商业承兑汇票451.27万元，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额确定应收票据的预期信用损失，本期应收票据坏账准备计入信用减值损失-2.34万元。

　　截止2020年末公司应收账款余额为58,364.95万元，按照公司的应收账款坏账计提政策,2020年计提应收账款坏账准备1,538.20万元。

　　公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。公司截止2020年末的其他应收款余额14,715.10万元，本期计提坏账准备8,542.27万元。

　　其中截至2020年12月31日，公司应收汇元通控股业绩补偿款余额17,659,866.62美元（折合人民币11,522.89万元）。综合考虑汇元通控股的还款意愿以及资产情况，基于谨慎性原则，依据汇元通2020年末净资产的7%（押记股份）作为补偿款可回收金额，差额部分计提坏账准备。现根据汇元通截至2020年12月31日的净资产计算，在2020年6月30日坏账计提余额4,584.16万元基础上再补提坏账准备6,057.24万元。截至2020年12月31日，应收汇元通控股业绩补偿款坏账计提余额为10,641.40万元，账面价值为881.49万元。

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　截止2020年12月31日公司期末存货余额为18,968.68万元，本期计提存货跌价1,767.99万元，转销存货跌价785.62万元，存货跌价准备余额为2,241.46万元，存货账面价值为16,727.23万元。

　　根据《会计准则》及证监会《会计监管风险提示第8号》，公司至少每年测试商誉是否发生减值。对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。

　　2015年公司以发行股份及支付现金的方式购买任杭中、杨广水、杨燕和王利平4名交易方合计持有的西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）100%股权，因上述事项形成商誉74,553.48万元。公司委托中联资产评估集团有限公司对西藏山南灵云传媒有限公司包含商誉的相关资产组的可收回金额进行了估算，根据中联评估出具的《资产评估报告》显示，截止2020年12月31日，西藏山南灵云传媒有限公司商誉及相关资产组账面值为12,524.55万元，其中商誉账面净值为12,468.67万元，估算得出西藏山南灵云传媒有限公司包含商誉的相关资产组在评估基准日2020年12月31日的可收回金额为70.00万元（取整到十万位）。本期计提商誉减值准备12,468.67万元。

　　（一）本次核销及转销应收款项原值为458.29万元，已计提坏账准备408.70万元，账面价值为49.58万元。其中：重要的应收账款核销和转销情况如下：

　　该部分应收款项确实无法收回，公司予以核销。公司未来将加强客商评审力度，加强付款信誉调查，及时沟通协调收款，对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼以减少坏账发生可能性。

　　（二）本次核销其他应收款原值为130.10万元，已计提坏账准备130.10万元，账面净值为0元。

　　（三）公司核销的固定资产账面原值合计为719.61万元，已计提折旧654.36万元，账面价值为65.25万元，主要系该部分固定资产无法修复、无修复价值以及技术淘汰等原因所致。

　　本次计提信用及资产减值准备共计人民币24,314.80万元，对公司的影响为减少公司2020年年度利润总额24,314.80万元。

　　本次资产核销减少公司2020年度利润总额114.83万元，本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况造成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（一）董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备及资产核销事项的说明

　　公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　公司于2021年4月22日召开了第七届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的，客观公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。

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